? 美女张开腿让男人桶的视频,私人瑜伽无内裤福利视频,欧美精品videossex最新

国产盗摄女厕美女嘘嘘在线观看_国产精品日韩精品_美女激情福利视频在线观看 _久久久五月

注冊開曼公司需要KYC盡職調查嗎

  • 時間:2020-11-18
  • 作者:joyce
  • 來源:m.luluu58.com

開曼是北美洲西加勒比的英屬群島國家,是世界著名的離岸注冊地之一,也是世界第四大金融中心。

注冊開曼公司需要KYC盡職調查嗎
圖片來源:攝圖網

我們知道香港政府為了防止公司存在不法活動,注冊香港公司是要做KYC盡職調查的的,那么注冊開曼公司需要做KYC盡職調查嗎?

對于這個問題,我們可以先看看注冊開曼公司需要準備哪些材料。
 

開曼公司注冊材料

公司名稱:

開曼公司英文名稱必須有,可有中文公司名。

股東董事資料:

身份證明和地址證明(身份證+護照/駕照等),并提供聯系地址、電話、郵箱等信息,盡量完整;

證件需要翻譯,并且會計師/律師做核證才能遞交;

需要做盡職調查,填寫KYC表格(涵蓋客戶注冊開曼公司的用途,經營范圍,預計資金量,股東和董事收入來源,需列明單位名稱,職位,工作年限等,每個人一份表格)可以客戶自己填,也可以我們幫客戶填寫;

持股10%以上,無論公司或個人都需要提供身份證明和地址證明;

股東董事多名,以后更改股東董事費用會不同。

開曼公司注冊材料
圖片來源:攝圖網

注冊資本:

開曼公司準授權資本為美金50,000,分為50,000股,每股美金1.00;不需驗資,不需到位。如果要提高注冊資本,公司注冊費用是有所差別的。

開曼公司可選擇發行記名或不記名股票,如果有多個股東,需要確定好股份比例。

經營范圍:

開曼公司經營范圍一般寫“貿易”,業務性質會在商業登記證上體現。

從注冊開曼公司需要提交的資料來看,是需要填寫KYC表格的。也就是說注冊開曼公司也是需要做KYC盡職調查。

這主要是為了防止公司有違法的活動,開曼政府引入了簡稱為KYC(Know Your Client,即“了解你的客戶”)的合規要求,該KYC要求開曼境內的企業服務機構(包括為離岸公司提供注冊辦事處的公司管理服務供應商)必須定期按流程要求獲取其客戶的身份和資金來源信息并妥善保存,違反者將可能承擔刑事責任。
 

KYC盡職調查一般包含哪些內容

KYC盡職調查主要是為了充分了解公司的組織架構、公司實際控制人信息、公司資金來源等基本情況,所以KYC盡職調查一般包含以下內容:

1、董事、股東信息

2、重要控制人信息

3、資金來源

4、經營范圍

5、營業地址

6、客戶所屬地

7、供應商所屬地

如果您對開曼公司KYC盡職調查還有疑慮,想了解更多關于開曼公司注冊的信息,歡迎隨時咨詢我們卓信企業,詳詢400-065-0008

為什么選擇卓信
  • 辦事,選擇實力

    卓信18年老字號品牌,13家分公司支撐服務,成功注冊香港公司超2萬余件

  • 服務,選擇高效

    卓信近千名專業顧問24小時在線服務,專人專事專辦,力保高效成功

  • 價格,選擇公道

    卓信堅持以最優香港公司注冊費用,價格公開透明,無捆綁銷售,為您省錢辦實事也是我們的服務之一

  • 售后,選擇無憂

    卓信保證客戶信息不外泄,材料包裝不隨便,香港公司注冊流程快捷及時

在線客服