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請問去香港匯豐銀行開戶，銀行會問到哪些問題？
代理安排去香港匯豐銀行開戶，就是說要我如實回答銀行問的問題，那具體銀行會問到什么問題？求幫忙
  • 提問者：Joe Miyazaki
  • 2018-03-02
  • 回答數：2
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上個月我剛剛去開了戶，這邊整理了一些在銀行開戶時候銀行開戶經理會問的問題，你可以參考一下。 1、您公司是做什么生意的呀？（公司營業性質是什么？主要從事什么行業？做什么產品？） 回答：公司從事對外貿易行業，實際業務請如實回答。溫馨提醒：一般銀行都不喜歡投資類型的公司開戶，所以回答經營范圍時候盡量規避投資業務。銀行歡迎正常貿易經營的公司，他們會考慮到貴公司賬戶運作的安全性及可靠性，您個人的信用度等等，以免到時候發生洗黑錢的違法行為。如果董事在國內有企業，直接提供營業執照及銀行月結單來進一步說明業務性質。 2、您為什么要在匯豐開設銀行賬戶呢？目的是什么？ 回答：因為公司主要做國際貿易的，開銀行賬戶是為了方便客人，方便自己公司自由接受外匯。溫馨提醒：可以說您的客戶指定要這個銀行的賬戶，有這個銀行的賬戶方便與客戶簽合同。 3、您每年貿易金額有多少？或者每年營業額有多少？一年大概會有多少筆貿易往來？ 回答：根據自己實際情況回答，但每年營業額最好在800萬港幣（相當于100萬美金）或以上。每個月10-20單貿易往來流水，銀行都是可以接受的。溫馨提醒：如果您的業務量比較大，銀行可能會需要提供進一步資料，到時候需要您積極配合銀行。 4、您一般通過什么方式來收付款的啊？ 回答：一般通過網上銀行轉賬，柜臺轉賬或者支票方式，極少用現金。溫馨提醒：因為您是公司賬戶，銀行賬戶要經常的運作，經常有資金流動，良性運轉銀行才歡迎。 5、您客戶一般都是來自于哪些國家或地區，哪些行業的呢？ 回答：可以根據自己行業的實際情況，自己客戶的來源，適當處理。也可以提供商業計劃書給銀行參考。溫馨提醒：因為您是公司開設銀行賬戶，銀行會考慮到您公司賬戶運作的安全性及可靠性，公司董事的個人誠信度等等，以免發生洗黑錢的違法行為。 一些經常發生恐怖活動或動亂或者列入美國黑名單的下列名單要規避回答： IRAQ 伊拉克、LIBYA 利比亞、 IRAN 伊朗 、SUDAN 蘇丹、CUBA 古巴 、BURMA 緬甸 、NORTH KOREA 朝鮮、 SYRIA 敘利亞、 BELARUS 白俄羅斯、 CONGO-KINSHASA 剛果金、利比里亞、阿富汗、剛果民主共和國、索馬里、科特迪瓦、黎巴嫩、塞拉利昂
  • Lolita
  • 2018-03-02 16:23:08
其他答案
無非就是你為什么要開戶？目的是拿來做什么的？ 年貿易額有多少？ 你的客戶一般都是哪些國家或地區的？ 問這些就是為了觀察你是不是有洗錢的嫌疑，如果得到信任，那開戶就沒有問題
  • 米蘭的夢
  • 2018-03-02 16:26:16
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